"صافولا" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 17 أبريل 2012

يسر مجموعة صافولا (المجموعة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (35) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 17 أبريل 2012م الموافق 25 جمادي الأول 1433هــ وذلك بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1) المصادقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير المراجع الخارجي عن العام 2011م.

2) مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي2011م والموافقة عليه.

3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2011م قدرها (275 مليون ريال)، أي بواقع 0.55 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2011م بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ قدره (375 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.30) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (650 مليون ريال ) عن سنة 2011م وهو ما يعادل 13% من رأسمال الشركة، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع 2011م ستكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية المشار إليه.

4) الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي 2011م.

5) الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012 وتحديد أتعابه.

6) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ.بدر بن عبد الله العيسى عضواً بمجلس إدارة المجموعة اعتباراً من 10/8/2011م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة الأستاذ يوسف محمد علي رضا من عضوية المجلس.

7) المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2011م كما يلي:

7-1) الموافقة على عقود البيع التي تمت بين المجموعة وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري (شركة تابعة تملك فيها المجموعة نسبة 30%) والتي تم بموجبها بيع المجموعة لأرضين بمديني جدة والرياض بقيمة إجمالية قدرها 607.9 مليون ريال، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة كنان الدولية من أعضاء مجلس إدارة المجموعة كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل ود.عبد الرؤوف محمد مناع وأ. إبراهيم محمد العيسى).

7-2) المصادقة على اتفاقية البيع التي تمت بين مجموعة صافولا وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية (المملوكة بنسبة 11% لمجموعة صافولا) والتي باعت بموجب المجموعة كامل حصتها المباشرة وغير المباشرة والبالغة 80% من أسهم شركة المجمعات الموحدة العقارية (شركة مساهمة مقفلة) إلى شركة مدينة المعرفة والتي تملك مجموعة صافولا من خلالها 80% من الأرضيين الكائنتين بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية قدرها 631.3 مليون ريال، حيث كان يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - عند إجراء المعاملة وتوقيع اتفاقية البيع المذكورة د. سامي محسن باروم والذي يتقلد أيضاً عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا.

7-3) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركات تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب ويترأس أيضاً مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 155 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.

7-4) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك والعقار) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة ( 49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 28.4 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عمار عبد الواحد الخضيري، ود. عبد الرؤوف محمد مناع وم. عبد الله محمد نور رحيمي، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي).

7-5) الموافقة على المعاملات التجارية التي تمت بين مجموعة صافولا وشركتها الفرعية (شركة العزيزية بنده المتحدة) مع شركة المراعي المملوكة بنسبة (29.9%) لمجموعة صافولا والخاصة بتوريد مواد غذائية واستهلاكية لأسواق بنده وذلك بقيمة إجمالية قدرها 286 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود.عبد الرؤوف محمد مناع، وأ.إبراهيم محمد العيسى وأ. موسى عمران العمران).

ويحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور اجتماع الجمعية أعلاه بطريق الأصالة أو الإنابة حسب النظام الأساسي للشركة، ويجب على المساهمين إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم.

كما ترجو الشركة من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير الموظفين بالشركة إرسال التوكيل إلى الإدارة العامة للمجموعة بمدينة جدة على صندوق البريد ص.ب 14455 جدة 21424 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة الموقرة، هذا وستبدأ عملية تسجيل حضور المساهمين عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعية بإذن الله، كما أن النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع هو نصف رأس المال على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها المشار إليه أعلاه.