نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "سدافكو" المنعقدة في 24 يونيو 2014

اعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 26-08-1435 الموافق 24-06-2014 في جدة فندق إنتركنتننتال قاعة السلطان في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 58.30% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31- 03- 2014م والتصديق عليه بنسبة 100%.

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31- 03- 2014م بنسبة 100%.

3- الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01- 04- 2013م إلى 31- 03- 2014م والتصديق على ما جاء فيهما بنسبة 100%.

4- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 113,750,000ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3.5) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل 35% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح، وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً بنسبة 100%.

5- الموافقة على إختيارإرنست أند يونج كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01- 04- 2014م وتنتهي في 31- 03- 2015م والبيانات المالية الربع سنوية بنسبة 100%.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01- 04- 2013م إلى 31- 03- 2014م بنسبة 100%.

7- الموافقة علي صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31- 03- 2014م بنسبة 100%.

8-  الموافقة على إختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة التى ستبدأ من 01- 04- 2015م وتنتهي في 31- 03- 2018م .

وفقا لأسلوب التصويت التراكمي وقد تم إختيار السادة التالية أسمائهم :

سمو الشيخ /  حمد صباح الأحمد

الأستاذ /  فيصل حمد مبارك العيار

الأستاذ/  عبدالله يعقوب بشارة

الأستاذ / طارق محمد عبد السلام

الأستاذ /  أحمد محمد حامد المرزوقي

الأستاذ /  مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار

الأستاذ /  سليمان سعود الجار الله

9-  المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهما :

أ -  بنك الخليج المتحد في البحرين بنسبة 100% و ب -  شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم بنسبة 100%.

10-  المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ -  أحمد محمد حامد المرزوقي كعضو مستقل في مجلس الإدارة إعتباراً من 16- 06- 2014م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 31- 03- 2015م وذلك في المكان الذي شغر بعد وفاة المغفور له بإذن الله -  فايق حسين محمد الصالح (نائب رئيس مجلس الإدارة) بنسبة 100% وقد تم إحتساب نسب التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت .