عمومية "الأحساء للتنمية" توافق على اكتتاب الشركة في أسهم "تكوين" بمبلغ 12.8 مليون ريال

أعلنت شركة الأحساء للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون لمساهمي الشركة التي عقدت بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء حوالي الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاثنين 02/6/1433هـ الموافق 23/4/2012م وكانت نتائج الاجتماع كما يلي :

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

ثانياً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

ثالثاً: الموافقة على اكتتاب الشركة في أسهم شركة تكوين المتطورة للصناعات بمبلغ 12.8 مليون ريال لكونها تمثل طرف ذو علاقة لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان.

رابعاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين الأستاذ/صالح بن عبد الله النعيم عضواً بدلاً من العضو السابق الأستاذ/خالد بن عمر البلطان في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 21/02/2012م الموافق 29/03/1433هـ.

خامساً: الموافقة على ضوابط اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم بعد تحديثها لتكون مطابقة مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات.

سادساً: عدم الموافقة على معايير وإجراءات الترشيح في عضوية مجلس إدارة الشركة وسياسة تقييم الأداء لمجلس الإدارة بموجب متطلبات لائحة حوكمة الشركات.

سابعاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

ثامناً: الموافقة على اختيار السادة/ المحاسبون المتضامنون عضو مستقل في جنيفا جروب انترناشيونال- لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2012م وتحديد أتعابه وذلك من بين قائمة المرشحين التي أعدتها لجنة المراجعة.