"المصافي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون يوم الأحد 1 أبريل 2012

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة اسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون التي ستنعقد بإذن الله بعد صلاة المغرب الساعة السابعة من مساء يوم الاحد 9 جمادي الاول 1433هـ الموافق 1 ابريل 2012م بفندق الحمراء بولمان - جدة شارع فلسطين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.

2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.

4.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال (أي خمسون هللة لكل سهم)وهو يمثل نسبة (5%) من رأس مال الشركة على المساهمين المقيدين بسجل الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

5.تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام 2012م .

6.انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 01/05/2012م ولمدة ثلاث سنوات.

7.الموافقة على لائحة تنظيم تعارض المصالح ولائحة سياسات عضوية مجلس الإدارة ولائحة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة واقرارهم.

وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابةً مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة لدى الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة بجدة (طريق المدينة _ مركز ادهم التجاري-الدور 10)أو ارسالها بالبريد (ص ب 1113 جدة 21431) قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة .

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.