"المتطورة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 22/7/1435هـ الموافق 21/5/2014م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الاعمال التالي:

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2013م.

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2013.

3-الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2013م.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن ادارة الشركة للعام المالي 2013م.

5-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة.

6-إنتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة من 17/9/2014 الى 16/9/ 2017 -تصويت تراكمي.

يامل مجلس الادارة من مساهمي الشركة حضور إجتماع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهما فاكثر حضور الاجتماع ويرجو من المساهم الذي يتعذر حضورة ان يوكل عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة وارسال اصل خطاب التوكيل حسب النموذج المرفق الى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجارية او من جهة العمل، ويجب ان لاتزيد قمية الاسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وافراد اسرته على ان يصل الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع على عنوان الشركة :ص.ب 51743 الرياض 11553ن وضرورة احضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الاسهم وذلك تمشيا مع تعليمات وزارة التجارة علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الاقل.

توكيل الى السادة : الشركة السعودية للصناعات المتطورة أنا المساهم ..... الموقع ادناه، بموجب السجل المدني/السجل التجاري رقم ..... وتاريخ ../../..14هـ وبصفتي مساهما في الشركة السعودية للصناعات المتطورة واملك عدد ... سهما قد وكلت المساهم .... السجل المدني رقم .... لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها مساء الاربعاء 22/7/1435 الموافق 21/5/2014 وان يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لاجراءات الاجتماع او اي اجتماع يؤجل اليه. حرر في ../../1435هـ الموافق ../../2014م.