"بوان" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة بوان دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض -الغرفة التجارية - شارع الضباب - قاعة الاجتماعات في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-06-1435 الموافق 20-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1-الموافقة على تعديل النظام الأساسي بحذف كلمة مقفلة أينما وجدت بالنظام الأساسي.

2- الموفقة على تعديل المادة الرابعة من لائحة الترشيحات والمكافآت بزيادة عدد الأعضاء من (3) إلى (4) أعضاء.

3- الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة مجلس الإدارة بحيث يصبح بعد التعديل (لايجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في عضوية أكثر من لجنتين).

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

3-الموافقة على اختيار مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه للعام 2014م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013م .

5-إقرار ماتم توزيعه عن النصف الأول من عام 2013م بمقدار (50,000,000) ريال بواقع ريال واحد للسهم ويمثل (10%) من القيمة الأسمية.

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2013م بمقدار (50,000,000) ريال بواقع ريال واحد لكل سهم وتمثل (10%) من القيمة الأسمية للأسهم وسوف تكون أحقية الأرباح عن توزيعات النصف الثاني للعام 2013م للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المقيدين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .

7-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013م .

8-الموافقة على التعامل مع شركة الصقر للتأمين التعاوني حيث أن عضو مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ مازن الجبير أحد أعضاء مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني حيث ان بعض الشركات التابعة لشركة بوان تبرم عقود تأمينية مع شركة الصقر بالتأمين على بعض سياراتها والترخيص لهذه التعاملات حتى نهايةالسنة المالية2014.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركات التابعة لشركة بوان وبين أعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة لهم والتي تمت خلال العام 2013م حيث بلغت المبيعات (377,410,000) ريال والمشتريات (67,890,000) ريال وأعضاء المجلس هم الأستاذ/ عبدالله الفوزان والأستاذ/ عصام المهيدب والأستاذ/ فوزان الفوزان والترخيص لتلك الأعمال والعقود أو أية أعمال أخرى حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2014م (علمابأن ادارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات الواردة في البندين 8-9 قد قامت على اسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بمايحقق مصلحة الشركة والمساهمين).

10-تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض صندوق بريد 331 الرمز البريدي 11371 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0096612917799 تحويلة 300.