"الوطنية للتنمية الزراعية - نادك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في ادارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-05-1435 الموافق 19-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013م.

2- التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2013م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 600 مليون ريال إلى 700 مليون ريال بزيادة أسهم الشركة من 60 مليون سهم إلى 70 مليون سهم بنسبة زيادة قدرها 16.7% عن طريق رسملة 100 مليون ريال من الأرباح المبقاه كما في 31/12/2013م ، وذلك بمنح سهم مجاني لكل 6 أسهم ، ويتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق، وتهدف هذه التوصية إلى تمويل توسعات الشركة المستقبلية.

علماً بأن هذه المنحة تقتصر على ملاك الاسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

ويتبع ذلك تعديل المادة ( 6 ) من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما تقدم .

4- الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة/ سليمان الراجحي أعمال منافسه لإعمال الشركة خلال العام المالي 2013م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ادارة المساهمين ص.ب 2557 الرياض 11461 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

وللاستفسار يرجى الاتصال : 011-2027830