"أسترا الصناعية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 28 مايو 2012

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية، دعوة السادة المساهمين الكرام ممن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 05:00 مساء من يوم الأثنين 07/07/1433هـ الموافق 28/05/2012م في مقر الشركة بالرياض مقابل القاعدة العسكرية مجمع البيت 52 المبنى الثاني الدور الثالث وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر و تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

3-إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يشارك في ملكيتها أعضاء مجلس الإدارة السيد/ صبيح بن طاهر المصري والسيد/ خالد بن صبيح المصري والسيد/ غياث منير سختيان في السنة المالية 2011م وفقا للمادة 69 من نظام الشركات وإعطاء التراخيص اللازمة للقيام بذلك للسنة المالية التالية لعام 2012م.

6-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

هذا، وإن لكل مساهم ممن يملك (20) سهماً فأكثر حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً ممن لهم حق حضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل ويشترط لصحة التوكيل أن يتضمن إسم الوكيل رباعياَ وأن يكون مصدقاَ عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم، وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بــ ساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال وللاستفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 014752002 أو الفاكس رقم 014752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني:info@astraindustrial.com.sa.