"تبوك الزراعية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ(15) في يوم 20 مارس 2012

يسـر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية ) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس عشــر والمقرر انعقاده بمشيئة الله الساعـة السابعـة مساء يوم الثلاثاء 20/3/2012م الموافق 27/04/1433هـ بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك.

وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2011م.

2) الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2011م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.

3) طلب الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة، على أن يرحل باقي رصيد الأرباح المبقاه لدعم موقف الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها المعتمـدة.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2011م.

5) إختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة العاشرة ولمـدة ثلاث سنوات تبدأ في 1/7/2012م وحتى 30/6/2015م.

6) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.

7) طلب الموافقـة على تعديل المواد (3 ، 19 ، 20 ، 21) من النظام الأساسي للشركـة.

وأنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية. علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة يكون بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة.

تـوكيـل

( بنـاءً على تعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/777 وتاريخ 14/2/1422هـ )

أنا المساهم/ ...... (الإسـم رباعيا، أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) الموقع أدناه ، بموجب (سجل مدني / سجل تجاري ) رقم ( ........ ) وتاريخ ..../...../ 14هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعيـة ) والمالك لعدد ( ......... ) سهم قد وكلت المساهـم /....... السـجل المدني رقـم ( ......... ) { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها } لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر عقده حسب الموعد والمكان المحددين أعلاه والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

حـرر فـي : ...../...../ ......

الاســم : .......

التوقيــع: .......

الصفــة : ........

التصديـق : ........