"مجموعة السريع" تدعو لمساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة يوم 1 أبريل 2013

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون (20 سهم فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والذي سيعقد يوم الأثنين 20/05/1434ها الموافق 01/04/2013م وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بفندق المريديان في مدينة جدة.

لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الرابعة التالي:

1. الموافقه على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3. التصديق على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

5. الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300 مليون ريال) بمبلغ (75 مليون ريال) ليصبح (375 مليون ريال) بنسبة قدرها 25% ليرتفع عدد الأسهم من 30.000.000 سهم إلى 37.500.000 سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (4) وسيتم تغطية الزيادة برسملة (75 مليون ريال) من الأرباح المبقاة كما في 30/09/2012م.

7. الموافقة على تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة. بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300.000.000 ريال) إلى (375.000.000 ريال) مقسمه الى (37.500.000) سبعه وثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم متساويه القيمة وتبلغ القيمة الأسمية 10 ريال سعودي.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وقدرها 15 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية الرابعة بواقع 50 هللة للسهم الواحد وتمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 5% من القيمة الأسمية للسهم.

9. الموافقه على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 ريال مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

10. الموافقة على سياسات عضوية مجلس الإدارة بناءً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

11. الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي:

(للمعلومية مدة العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً):

1) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,222,350 ريال وهي عقود ايجار.

2) صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 520,000 ريال ايجار صالة عرض ومستودع.

3) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 59,028,529 ريال توريد مواد خام.

4) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع وقيمة العقد 43,723,893 ريال توريد مواد خام للمصانع.

نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى:

1- إن كل مساهم يملك (20 سهم فأكثر) له الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية الرابعة، وله الحق في أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم ارسال أصل التوكيل إلى:

(مجموعه السريع التجارية الصناعية إدارة شئون المساهمين ص.ب 1563 جدة 21441) مع ارسال صورة منه على الفاكس رقم (6980536-02) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. ولمزيد من الاستفسارات نرجو الاتصال على إدارة شئون المساهمين:

E.M: tkahlout@ak-sorayai.com +966 2 691 8222 Ex. 355

2- سيبدأ التسجيل للاجتماع ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً بفندق الميريديان في مدينة جدة.

3- علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة، وتجدر الإشارة إلى ان الشركة قد أخذت موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعدها ومكان انعقادها.