"الخزف السعودية" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم 9 ابريل 2012

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين 26/4/1433هـ المافق 19/3/2012م فإن مجلس الإدارة يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثاني) والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 17 جماد الاولى 1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 9 ابريل 2012م (بعد انعقاد الجمعية العامة العادية) وذلك بقاعة مكارم (3) بفندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس المال من 250 مليون ريال إلى 375 مليون ريال، بنسبة زيادة 50% وذلك بإصدار 12.5 مليون سهم بقيمة 125 مليون ريال ليرتفع عدد الأسهم من 25 مليون سهم إلى 37.5 مليون سهم عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وان يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة بمبلغ 125 مليون ريال، وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق، وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها.

2- تعديل المادة (6) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي:

"رأس مال الشركة مبلغ وقدره 375,000,000 ريال (فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال) مقسم إلى 37,500,000 سهم عادي (سبعة وثلاثين مليون وخمسمائة الف سهم) متساوية القيمة.

وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات (فقط عشرة ريالات سعودي لا غير) مدفوعة بالكامل وجميع الأسهم نقدية واسمية.

3- الموافقة على استخدام طريقة التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة.

4- الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالتالي:

"لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية، وتحسب الاصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على اساس صوت واحد لكل عشرة اسهم من الاسهم الممثلة في الاجتماع، ومع ذلك يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي في التصويت على اختيار اعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين.

ولا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذمتهم عن مدة ادارتهم".

علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الثاني) سيكون صحيحا إذا حضر عدد مساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل.

ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.

ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقا للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل الموضح ادناه على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. على عنوان الشركة التالي:

ص.ب. 3893 الرياض 11481

شئون المساهمين

فاكس 4981324-01

"توكيل"

أنا المساهم/ .................... (الاسم رباعياً/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) الموقع أدناه بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة الخزف السعودية والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم/ ...... السجل المدني رقم ( ) (الاسم رباعياً) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين 17 جماد الاولى 1433هـ الموافق 9 ابريل 2012م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة للاجتماع.

حرر في / /

الاســـم:

الصفــــة:

التوقيع:

التصديق: