"اميانتيت" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 9 مارس 2013

إستنادا لنص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية(شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والذي سيعقد ـ بإذن الله ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في 27/04/1434هـ الموافق 9/3/2013م (حسب تقويم أم القرى) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :ـ

الموافقة على تعديل المادة (3) أغراض الشركة من النظام الاساسي للشركة لتصبح صياغتها كما يلي:ـ

1 -إنشاء المصانع وامتلاك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها . .

2 -إقامة وامتلاك المشاريع الصناعية الخاصة بإنتاج الأنابيب بجميع أنواعها ولكافة استخدامها وملحقاتها كالوصلات والصمامات والحلقات المطاطية والمضخات. . الخ ، وجميع الأنشطة الصناعية المكملة رأسيا وأفقيا . كذلك المشاريع في إنتاج مواد البناء والصيانة بشكل عام .

3 -تشغيل وإدارة المصانع القائمة أو التي تنشئها الشركة أو تشارك فيها ، وتقديم الدعم الفني والصيانة وتسويق منتجاتها لخدمة مشاريع الشركة والمشاريع الصناعية الأخرى .

4 -أن تقوم بصفة الوكيل أو المتعهد لي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات ، سواء أكانوا سعوديين أم أجانب .

5 -الإشراف والقيام بالأعمال الفنية وأعمال الورش اللازمة أساسا وفرعا لتحقيق أغراض الشركة .

6 -تملك البراءات والإختراعات والأسرار الصناعية الملائمة واستئجارها و استغلالها والترخيص للغير بإستغلال ما تملكه أو تستأجره، وتطوير التقنية الصناعية ذاتيا في المجالات الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطوير وتشجيع مواهب الابتكار والاختراع وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة.

7 -التجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة .

8 -تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض اللازمة لعرضها ، ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة الى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء .

9ـالقيام بالأبحاث والدراسات الفنية المختلفة وافتتاح مركز الابحاث والدراسات اللازمة لذلك.

10ـإستيراد الأنابيب ووصلاتها وملحقاتها ومواد البناء اللازمة.

11ـتنظيف وتغليف وتبطين وطلاء الأنابيب وملحقاتها ووصلاتها وتراكيبها والمعدات ومواد البناء والأسطح.

وطبقا للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على مائة سهما فأكثر حضور الجمعية العامة العادية، أو أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.

وإستنادا إلى المادة(33) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يشمل التوكيل عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة.

صيغة الوكالة

السادة/ شركة اميانتيت العربية السعوديةالمحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

أنا المساهم/(.......) الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.......) صادرة من (........)، ومالك لأسهم عددها (.......) سهما من أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديــة (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/ (.........)

لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في 27/04/1434هـ الموافق 9/3/2013م (حسب تقويم أم القرى).

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

الاسم :             التوقيع :               التاريخ : / /1434هـ الموافق : / /2013م