نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة (04:00) عصر يوم الاحد 02 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مايو 2013م، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السـادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية والغير العادية (الاجتماع الثاني) ، والمقرر عقده ، بمشيئة الله، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة (04:00) عصر يوم الاحد 09 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19مايو 2013م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية:

أولاً:الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/ 2012م.

ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.

ثالثاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

رابعاً:الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.

خامساً:إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث ( 3 ) سنوات قادمة تبدأ إعتباراً من 16/ يونيو /2013م الموافق 07/شعبان /1434هـ حسب المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة .

سادساً: الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافأت بعد التعديل لتتوافق مع الانظمة والتعليمات ولائحة حوكمة الشركات وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة .

سابعاً:الموافقة على تحويل مبلغ (75.286) الف ريال من بند الاحتياطي الاتفاقي الى بند الارباح المبقاة ضمن قائمة المركز المالي للعام 2012م .

قرارات الجمعية العمومية الغير العادية:

أولاُ :الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الخاصة ببدل حضور الاجتماعات لعضو مجلس الادارة .

ثانياً :الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية .

ويوجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة الغير عادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل ) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى( مقر الشركة السعودية للصادرات الصناعية ص. ب 21977،الرياض 11485 ) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 25٪ من رأس مال الشركة . ولمزيد من الاستفسار الاتصال على شئون المساهمين هاتف / 4058080 تحويله (116) ، فاكس/ 4012622 .
 
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة