نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "البحر الاحمر" المنعقدة في 24 ابريل 2014

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بقاعة الدانة بفندق إيلاف بمدينة جدة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 24 جمادى الثانية 1435هـ الموافق 24 ابريل 2014م حيث وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، وهي على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.

4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز كمراجع خارجي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه بمبلغ 684500 ريال سعودي.

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 600 مليون ريال بواقع 50%، ليرتفع بذلك عدد الأسهم المُصدرة من 40 مليون إلى 60 مليون سهم وذلك عن طريق منح 1 سهم مجاني مقابل كل سهمين يمتلكهما المساهم وستكون الأحقية للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وسوف يتم تجميع كسور الاسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة وتمول عملية الزيادة في رأس المال عن طريق خصم مبلغ 200 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة كما في 31-12-2013م وتأتي الزيادة في رأس المال لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ومواكبة لأهداف استراتيجية النمو للعام 2020م التي تبنتها الشركة.

6-الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة وفقاً للزيادة.

7-الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (12) عضو، وتعديل لائحة حوكمة الشركة وفقاً لذلك.

8-الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الادارة.

9-الموافقة على تعين السيد/ أمين محمد شاكر عضوا (غير تنفيذي) في مجلس ادارة الشركة اعتبارا من تاريخ 20-01-2014م وحتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25-04-2015م، حيث تم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في عملية الترشيح.

10-الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع مبلغ 75 مليون ريال كأرباح عن السنة المالية 2013م، بواقع 1.25 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 12.50% من قيمة السهم الإسمية، وذلك للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وستبدأ بمشيئة الله عملية توزيع الأرباح إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمساهمين الكرام اعتباراً من يوم الأربعاء 8 رجب 1435هـ الموافق 7 مايو 2014م عن طريق البنك الأهلي التجاري، حيث سيتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات النقدية المرتبطة بمحافظ المستثمرين. كما يمكن للمساهمين في حالة تعثر استلام أرباحهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لاستلام الأرباح أو الاتصال بإدارة شؤون المساهمين في البنك الأهلي التجاري، تليفون رقم 0138497426 أو 0138497417.

11-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت وحوافز لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي.

12-الموافقة على إبرام عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للعام 2014م لتوفير خدمات تأمين لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور محمد علي إخوان هم من أعضاء مجلس إدارتها ويعتبرون من الأعضاء ذوي العلاقة.

13- الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) للعام 2014م لتوفير وحدات لإنشاء المجمعات السكنية والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصة تعادل 2% من رأسمالها.