"مكة للإنشاء" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون

عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون للشركة مساء يوم الأربعاء 28/شعبان/1433ﻫ الموافق 18/يولية/2012م، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة وقد تم التصويت والموافقة على البنود التالية:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1433ﻫ.

2) التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1433ﻫ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1433ﻫ.

4) الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة (مكتب اسامة عبدالله الخريجي - محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1433/1434ﻫ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5) الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن سعيد الحازمي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف خلفاً للأستاذ/ بكر حامد عبدالغفور مير، إعتباراً من 17/1/1433ﻫ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/11/1435ﻫ بمشيئة الله تعالى.

6) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بشأن العوائد المالية التي أُقرّت من قبل لجنتين منبثقتين عن مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير ومجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي بلغت 207 مليون ريال مقابل التسهيلات المالية التي قدمتها شركة مكة للإنشاء والتعمير لشركة جبل عمر للتطوير حتى نهاية 7/6/1433ﻫ.

7) تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1433ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الأربعاء 28/8/1433ﻫ الموافق 18/7/2012م) بواقع ريالين للسهم الواحد (20 ٪ من رأس المال) وسيتم الاعلان عن بدء صرف الأرباح بمشيئة الله.

8) المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1432/1433ﻫ كما يلي :عقدي إيجار باسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 1,737,070 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 430,600 ريال.

9) المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1432/1433ﻫ كما يلي :عقدي إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 197,750ريال، وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 77,640 ريال .