نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "الطيار" المنعقدة في 20 مارس 2014

اعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن الجمعية العامة غير العادية السابعة المتضمنة زيادة رأس المال والتي انعقدت مساء يوم الخميس 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م في فندق الانتركونتننتال في مدينة الرياض الساعة السادسة والنصف مساءً بعد اكتمال النصاب القانوني برئاسة صاحب السمو الأمير سلطان ن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال التالية:

أولا:- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

ثانيا:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م .

ثالثا:- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31-12- 2013م .

رابعا:- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

خامسا:- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م .

سادسا:- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المقدمة من مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح حسب السياسة المعتمدة لعام 2014م على أساس الأسهم الجديدة وذلك بتوزيع 2 ريال لكل نصف من العام الحالي 2014م بإجمالي مبلغ 600 مليون ريال على أساس الأسهم بعد زيادة رأس مال الشركة إلى 1.500 مليون ريال .

سابعا:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,200,000,000 ريال إلى 1,500,000,000ريال بزيادة أسهم الشركة من 120,000,000 سهم إلى 150,000,000 سهم بنسبة زيادة قدرها 25% عن طريق رسملة 300,000,000 ريال من الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل أربعة سهم وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم ومن ثم بيعها في السوق وتهدف التوصية إلى تمويل توسعات الشركة المستقبلية علماً بأن هذه المنحة تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ثامنا:- الموافقة على تعديل نص المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي ( حدد رأس مال الشركة بـ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى 150,000,000 مائة وخمسون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 عشرة ريالات سعوديةً كلها أسهم عادي).

تاسعا:- الموافقة على تعديل نص البند ج من الفقرة الرابعة من المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات ومكافآت مجلس الإدارة لتصبح كالتالي : ( فتح الحسابات لدى البنوك داخل وخارج المملكة والتوقيع عليها، وتفويض بعض موظفي الشركة في التوقيع على المعاملات المصرفية، بما يحقق مصلحة العمل وتحقيق الرقابة المالية على أموالها ).

عاشرا:- الموافقة بالتجديد لمكتب KPMG (الفوزان والسدحان) لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2014م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2014 م والربع الأول من العام 2015 م بمبلغ 750 ألف ريال للمجموعة وشركاتها التابعة .

حادي عشر:- الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م وتشمل هذه التعاملات ما يلي :

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين مجموعة الطيار وشركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كعقود مقاوله متنوعة .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وفور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات الدعاية والإعلان .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم إعلانات صحفية .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كوكيل مبيعات عامة للتذاكر .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة عمر علي بالشرف للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف لتقديم خدمات السفر .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة سمامه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع لتقديم خدمات السفر .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر .

الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر .

الموافقة على استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر الطيار .