"أسمنت نجران" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( 8 ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة بمدينة نجران في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.

2 - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.

3 - الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 م .

5 - الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية 2014 م.

6 - الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.

7 - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م بنسبة 6% من رأس المال المدفوع بواقع (60) ستون هلله لكل سهم والتي سبق صرفها عن النصف الأول من العام بتاريخ 1434/09/14هـ الموافق 2013/08/01 م .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى انه لكل مساهم يملك عشرين سهما على الأقل من أسهم الشركة حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية علمآ بأن النصاب القانوني لعقد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت ملكيته للأسهم, ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور اجتماع الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة , بموجب التوكيل المبين نصه أدناه مصدقا على صحة توقيع الموكل من إحدى الغرف التجارية , أو البنوك التجارية, أو جهة العمل , على أن يصل مقر الشركة قبل أسبوع من موعد اجتماع الجمعية على العنوان التالي شركة أسمنت نجران - ص ب 1006 نجران .

وللإستفسار يرجى على هاتف الشركة رقم : 0175299990 ، تحويلة : 544 أو فاكس رقم : 0175299991 خلال الدوام الرسمي للشركة .

توكيل أنا المساهم /.................................الموقع أدناه بموجب الهوية رقم ................صادرة من .............. وتاريخ.../..../......وبصفتي احد مساهمي شركة اسمنت نجران المالك لعدد........سهما أوكل المساهم....................سجل مدني رقم.................... لينوب عني في حضور الجمعية العامة العادية الثامنة والمقرر عقده الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين 28/06/1435هـ الموافق 28/04/2014م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة نجران والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع,كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الاجتماع.

الاسـم :

التوقيع :

التصديق :