"اتحاد عذيب" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر شركة اتحاد عذيب للاتصالات بالرياض - طريق الملك عبدالعزيز حي السليمانية في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 23-09-1435 الموافق 20-07-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/3/2014.

2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/3/2014.

3. التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/3/2014.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/3/2014.

5. الموافقة على اختيار مراقبـي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014/2015، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم 23 من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/3/2014 كما يلي:

أ- عضو مجلس الإدارة لشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها السيد راشد عبدالرحمن بوجيري والسيد فيصل محمد قمحية، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 8,913,892 ريال سعودي ودائن بمبلغ 15,227,265 ريال سعودي.

ب- عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب التجارية المحدودة ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، مبلغ التعامل: مدين 718,014 ريال سعودي ودائن بمبلغ 645,397 ريال سعودي.


ج- عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها السيد محمد وجيه شربتلي، دائن بمبلغ 1,740,222 ريال سعودي.

د- عضو مجلس الإدارة لشركة الانترنت السعودية المحدودة ويمثلها السيد خورشيد احمد، مبلغ التعامل: دائن بمبلغ 559,358 ريال سعودي.

هـ- عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات المحدودة ويمثلها السيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب، مبلغ التعامل: دائن 559,358 ريال سعودي.

و- عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة، ويمثلها السيد سعد بن عمر البيز، مبلغ التعامل: دائن بمبلغ 559,358 ريال سعودي.

ز- شريك مؤسس شركة تراكو للتجارة والمقاولات، مبلغ التعامل: دائن 745,812 ريال سعودي.

ح- شركة ساماكو، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 510,744 ريال سعودي

ط- شركة عذيب انترجراف، مبلغ التعامل: 97,150 ريال سعودي.

ي- شركة إذاعة يو اف ام، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 86,400 ريال سعودي.

وتمثل هذه التعاملات عبارة عن إيرادات اتصالات وإيرادات بيانات و أتعاب إدارية وإيرادات اتصالات صوتية وفواتير استئجار روابط بينية وتعويضات مقابل ضمانات مقدمة من المساهمين المؤسسين ولا يوجد أي شروط لهذه التعاملات.

7. الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري) لتمرير المكالمات الدولية.

8. الموافقة على عدم تجديد إتفاقية تقديم الخدمات الإدارية والفنية مع شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري).

9. تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. المصادقة على قرار تعيين السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه (عضو غير تنفيذي) ممثلاً لشركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري) خلفاً للعضو المستقيل السيد/ نضال بن صالح العوجان اعتبارا من 15/6/1435 الموافق 15/4/2014.

11. إجازة أعمال وقرارات مجلس الإدارة من تاريخ نهاية الدورة الأولى في 29/02/1435 الموافق 01/01/2014 وحتـى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 23/09/1435 الموافق 20/7/2014.

12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (الثانية) والتـي تبدأ من 24/09/1435 الموافق 21/07/2014 ولمدة ثلاث سنوات.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض 11391) أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ليصل للشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.

كما نرجو من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين 0115111555، خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على علاقات المساهمين 0115111555، خلال ساعات الداوم الرسمي للشركة.