"أسمنت القصيم" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق موفنبيك - بريدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 05-05-1435 الموافق 06-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.

2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3- الموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرياح لسنة 2013م . بواقع (562.5) مليون ريال بنسبة ( 62.50%) من القيمة الأسمية للسهم وتفاصيلها كما يلي :- مبلغ 247.50 مليون ريال بواقع (2.75) ريال للسهم تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2013م.

-مبلغ 315 مليون ريال بواقع (3.5) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إتعقاد الجمعية العامة والمزمع عقدها بتاريخ يوم الخميس 05/05/1435هـ الموافق 06/03/2014م والتي سيتم فيها إعتاد توزيع الأرباح للنصف الثاني لعام 2013م حيث تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس 05/05/1435هـ الموافق 06/03/2014م تاريخاً لاستحقاق الأرباح.

4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5-اعتماد التعاملات البينية بين شركة أسمنت القصيم وشركة الصناعات الاسمنتية (شركة تابعة ) لعام 2013م.

يملك المهندس / عبد الله بن عبد اللطيف السيف - رئيس مجلس الادارة نسبة 1% من رأس مال شركة الصناعات الاسمنتية ( التابعة ) البالغ 50 مليون ريال سعودي ، يشغل المهندس / عمر بن عبد الله العمر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس المديرين والمدير العام المكلف لشركة الصناعات الاسمنتية ( التابعة ) وتوجد علاقة عمل بين الشركتين تتمثل في مبيعات أسمنت ومبيعات خرسانة وخدمات أخرى كالتالي:

-مبيعات شركة أسمنت القصيم من الأسمنت الى شركة الصناعات الاسمنتية ( 23,347,205 ريال ).

- مبيعات شركة الصناعات الاسمنتية من الخرسانة لشركة اسمنت القصيم (30,880 ريال ) . -خدمات أخرى مقدمة من شركة الصناعات الاسمنتية الى شركة اسمنت القصيم ( 932,938 ريال ). +

6- تحويل مبلغ 150 مليون ريال من حساب الاحتياطي العام الى حساب الارباح المبقاة.

7-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

8-. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والربع الاول من عام 2015م وكذلك لفحص التقارير الاولية وتحديد اتعابه.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 345 بريده 51411 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 016-3160026 ولكل مساهم يمتلك اسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الإجتماع المذكور أعلاه وأن يوكل مساهماً آخراً يمتلك اسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة بمقر الشركة - بريدة - طريق الطرفية - مبنى الإدارة العامة / الدور الثاني أو إرسالها على عنوان الشركة بشرط وصول هذه الوكالات قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم علماً انه لا يكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الاقل من اسهم الشركة البالغة تسعون مليون سهم .

( توكيــل ) أنا المساهم / (الاسم رباعياً أو إسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) الموقع أدناه بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / /1435هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة أسمنت القصيم والمالك لعدد ( ) سهماً قد وكلت المساهم / ( الأسم رباعياً ) سجل مدني رقم / { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها} لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في يوم الخميس 05/05/1435هـ الموافق 06/03/2014م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .

كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع حرر في / / 1435هـ الأسم / الصفة / التوقيع / التصديق/