نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "اسمنت ينبع" المنعقدة في 23 مارس 2014

اعلنت شركة أسمنت ينبع عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون التي عقدت الساعة السادسة والنصف مساءا من يوم الأحد 22 جماد الأول 1435هـ الموافق 23 مارس 2014م بمبنى الشركة بجدة وبحضور النصاب القانوني حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال الآتي :

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31-12-2013م.

ثانياً: التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.

ثالثاً: الموافقة على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2013م بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسوف يتم توزيع الأرباح ابتداءاً من يوم الأحد 13/06/1435هـ الموافق 13/04/2014م علماً بأنه قد تم صرف 2 ريال وبنسبة 20% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2013م بتاريخ 29-07-2013م بإجمالي مبلغ 315000000 ريال ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31-12-2013م.

خامساً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م .

سادساً: الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان مراقب لحسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية.

سابعاً: الموافقة على صرف مبلغ 2200000 مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م بواقع 200000 مئتا ألف ريال لكل عضو .

ثامناً: الموافقة على اختيار الأستاذ فهد بن صالح العجلان كعضو مجلس إدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الدورة القادمة.

تاسعاً: وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة عشر التي تبدأ في 21 يونيو 2014م الموافق 23 شعبان 1435هـ لمدة ثلاث سنوات وهم كلاً من :

1- صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن عبدالعزيز

2- صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز

3- الشيخ/ سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي

4- الأستاذ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبو زنادة

5- الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى

6- الأستاذ/ صالح سالم أحمد بن محفوظ

7- الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي

8- الدكتور/ محمد سليمان عبدالعزيز الراجحي

9-الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي

10- السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلهم الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان

11- السادة/ المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلهم الأستاذ/أمين عبدالله السنيدي