نتائج إجتماع العمومية لـ "البنك العربي الوطني" المنعقدة في 17 مارس 2014

اعلن البنك العربي الوطني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 في الرياض - البنك العربي الوطني الادارة العامة برئاسة الاستاذ صلاح راشد الراشد رئيس مجلس الادارة وقد حضر نسبة 77.60% من عدد اسهم الاجمالي لأسهم البنك حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية على النحو التالي :

أ.زيادة رأس المال من 8,500,000,000 ريال الى 10,000,000,000 ريال, بنسبة زيادة قدرها 17.60%.

ب.عدد الأسهم قبل الزيادة 850,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 1,000,000,000 سهم.

ج.الزيادة في رأس المال تتم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك بحيث يتم توزيع 3 سهم لكل 17 سهم وذلك برسملة مبلغ الزيادة من الارباح المبقاه ومقداره مليار وخمسمائة مليون ريال .

د. أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية

هـ.يهدف البنك من زيادة رأسمال البنك لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات النمو للأعوام القادمة.

2) المُوافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة البنك خلال السنة الماليَّة المنتهيَّة في 31 ديسمبر 2013م.

(3) التصديق على قائمة المركز المالي للبنك كما هي في 31/12/2013م وقائمة الدخل عن نفس السنة.

(4) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2013م.

(5) المُوافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2013م بواقع (خمسين هللة ) للسهم الواحد ويمثل 5% من قيمة السهم الاسمية اجمالي مبلغ التوزيع 425 مليون ريال وسوف يتم اضافة الارباح الى حسابات المساهمين صباح يوم 31/3/2014م وتكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليَّة 2013م.

(7) اقرار سياسيات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس ادارة البنك وفقا لما وردت في لائحة سياسة حوكمة البنك.

( 8 ) الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم وادارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر2013م.

(9) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين كل من 1- مكتب ارنست ويونغ 2- مكتب بكر ابو الخير وشركاه كمراجعين خارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع السنوية وحسابات البنك لعام 2014م بأتعاب اجمالية مقدارها (740) الف ريال لكل منهما.

(10) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الجانب السُّعُودي وعددهم (6) أعضاء لمُدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/4/2014م الى 31/3/2017م وفق اسلوب التصويت التراكمي :.

1-صلاح راشد عبدالرحمن الراشد

2- راشد سعد عبدالرحمن الراشد

3- احمد عبدالله العقيل

4- خالد محمد سعد البواردي

5- نادر حسن العمري ممثلا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

6- هشام عبداللطيف حمد الجبر