"اسمنت الشرقية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون في 17 مارس 2013

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الذين يمتلكون خمسة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون والمقرر عقدها في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 05/05/1434هـ الموافق 17/03/2013م بمقر الشركة الرئيس بمبنى أبراج أسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد - الدمام وذلك للنظر في:

أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

ثانيا: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31/12/2012م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.

رابعا: إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.

خامسا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013م بواقع 4 ريال للسهم بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

سادسا: إعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة المرشح.

سابعا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

وترجو الشركة من حضرات المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة ومن غير العاملين بالشركة ممن لهم حق حضور الجمعية العامة العادية إرسال التوكيل إلى مركز الشركة الرئيس قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل، وبناءا على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم، علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50٪ من رأس المال.