عمومية "اسمنت الجوف" توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

اعلنت شركة اسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 22-07-1435 الموافق 21-05-2014 في فندق قصر الهوليدي إن بالرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2- المصادقة على القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2013م وتقرير مراجع الحسابات.

3- إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

4-الموافقة على اختيار مكتب السادة ديلويت أند توتش بكر أبو الخير وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من عام 2015م وتحديد أتعابه.

5- انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لطريقة التصويت العادي من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة حيث أقرت الجمعية العامة اختيار السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة التي تبدأ في 6/8/2014م وتنهي الدورة في 05/08/2017م، ولمدة 3 سنوات:

- سمو الأمير / خالد بن فهد بن خالد آل سعود

- الأستاذ / سعد بن صنيتان الهديب

- الأستاذ / عبد الإله بن محمد كعكي

- الأستاذ / عشري بن سعد العشري

- الدكتور / حمزة بن بهي الدين الخولي

- المهندس / محمد بن سعيد العطية

- المهندس / أحمد بن فهد الضويان

6- أقرت الجمعية حذف البند السادس( المصادقة على مكافآت و أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 1,400,000 ريال ) من بنود التصويت واعتبار التصويت عليه بممتنع ، وفقا لقرار رئيس مجلس الإدارة خلال جلسة الجمعية بتنازل أعضاء مجلس الإدارة عن أتعابهم عن عام 2013 م .

7- المصادقة على العقود التالية :

أ-الموافقة على قرض شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات بمبلغ 75,000,000 ريال والمبلغ المدفوع منه والبالغ 35,350,000 ريال والممنوح من شركة استثمارات الجوف وهي شركة مملوكة لشركة اسمنت الجوف وتساهم بنسبة 40% في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات حيث تم منح القرض في إطار اتفاقية قرض بتاريخ 1/12/2013 م وبمعدل عائد يعادل تكلفة الإقراض من البنك المقرض بالإضافة إلى رسوم إدارية لمتابعة القرض بمعدل 5% من صافي الأرباح السنوية لشركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات ابتداء من عام 2014 م، وتمتد فترة سداد القرض لست سنوات ميلادية من دفع القسط الأول بحيث يستحق القسط الأخير بتاريخ 30 أبريل 2021 م ، وان عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو ( رئيس المديرين) والسيد/ محمد سعيد العطية هو ( مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات .

ب- المصادقة على مبيعات اسمنت بمبلغ 38,540,711 ريال من شركة اسمنت الجوف إلى شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مملوكة لشركة اسمنت الجوف وتساهم بنسبة 40% في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات. وان عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو ( رئيس المديرين) والسيد/ محمد سعيد العطية هو ( مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات.