"ولاء للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

اعلن مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاربعاء01/07/1435هـ الموافق 30/04/2014م في مقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود عمارة الربيعة والنصار (الدور الثاني) في مدينة الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2 - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3 - التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2013م.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2013.

5 - الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6 - الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة والمفصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي. حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:

1 - إصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 57,090 ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالله القاضي.

2 - إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 270 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان.

3 - إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 101 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الأستاذ وليد بن سهيل الشعيبي.

4 - إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1.20 مليون ريال سعودي لشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد الجعفري.

5 - إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 76,000 ريال سعودي لمستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي.

بالإضافة لعقود غير مباشرة عن طريق وسطاء تأمين

1 - إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 4.46 مليون ريال سعودي لمجموعة عصام قباني و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسان بن عصام قباني.

2 - إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدةلمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 261 الف ريال سعودي لمجموعة أميانتيت و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري.

3 - إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 424 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الأستاذ وليد بن سهيل الشعيبي.

4 - إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 58 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان.

وكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وبحيث يرسل الى الشركة قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر أي عدد من المساهمين. وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع المراقب النظامي للشركة ص.ب. 31616 الخبر 31952، أو عبر الهاتف رقم 8652200 013 تحويله رقم 400، أو عبر الفاكس رقم 8652255 013 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

والله الموفق

مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

نص التوكيل:

إلى كل من يهمه الأمر فإني (اسم الموكل) وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل (عدد الأسهم) سهماً في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ويحق لي بموجبها (عدد الأصوات) صوتاً، قد عينت بموجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) المنعقدة في مقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود عمارة الربيعة والنصار (الدور الثاني) في مدينة الخبر وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاربعاء01/07/1435هـ الموافق 30/04/2014م.

توقيع الموكل

مجلس الإدارة