"مصرف الإنماء " يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفيتل ، الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 -الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2- المصادقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

5- الموافقة على صرف المكافئات السنوية لرئيس مجلس الإدارة (180.000 ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (120.000 ريال) لكل عضو بمبلغ كلي(1,615,000 ريال) كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .

6- الموافقةعلى صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (3.000ريال) و بدل حضور اجتماعات اللجان (1.500 ريال) لكل إجتماع والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (399,114 ريال).

7- الموافقة على سياسات و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

8- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجان مجلس الإدارة ومدة عضويتهم ومكافآتهم وأسلوب عمل اللجان: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات و المكافآت، لجنة الإستثمار، اللجنة التنفيذية.

9- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 فضلا عن البيانات المالية الربعية لنفس العام وتحديد أتعابه

10- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:

1- المعاملات مع مصرف الإنماء:

أ. إصدار بوالص التأمين للبنك بإجمالي أقساط 13,570,028 ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 3,598,885 ريال سعودي.

ب. ودائع مرابحة مجموعها 50,000,000 ريال سعودي.

ج. تمويل مصاريف الاكتتاب الأولي بقيمة إجمالية 5,941,351 ريال.

2- المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين:

أ. دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 6,905,621 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 727,139 ريال سعودي.

3- عمليات تمويل مصاريف خلال فترة التأسيس تمة مع مصرف الإنماء و شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين وشركة حسين العويني:

أ. نفقات ماقبل التأسيس مجموعها 23,966,078 ريال.

ب. شراء الأصول الثابتة مجموعها 3,378,128 ريال.

ج. نفقات عامة وإدارية بإجمالي 14,144,000 ريال.

4- إصدار بوليصة التأمين لعضو مجلس إدارة السيد عبد رفيق جداوي 1,446 ريال سعودي.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 643 الرياض 11421 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 966114640328.