"بروج للتأمين" تدعو مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر لها يوم الاثنين تاريخ 25/02/1434هـ الموافق 07/01/2013م الساعة الرابعة عصرا في قاعة نجد في فندق الماريوت بالرياض, لمناقشة بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية التالية :

1.تعديل المادة (13) من النظام الأساسي والخاصة بإدارة الشركة وتخفيض عدد الأعضاء ( حسب خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي) لتصبح على النحو الآتي :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات , ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص ذي الصفة المعنوية في استبدال من يمثله من المجلس , واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة "

2.انتخاب مجلس إدارة جديد يبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتنتهي في 31/12/2015م .

3.إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية .

يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة غير العادية، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-01 فاكس 2172350-01. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.

صيغة التوكيل

أنا المساهم (ـــــــ) وكلت المساهم (ــــــ) بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بروج للتأمين التعاوني الذي سوف تعقد يوم الاثنين تاريخ 25/02/1434هـ الموافق 07/01/2013م نيابة عني وذلك للتصويت على بنود الاجتماع .