"الوطنية للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة- فندق المريديان طريق المدينة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 28-08-1435 الموافق 26-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.

2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.

4. التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.

5. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين والاطراف ذات العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين بناء على أفضل عروض الاسعار المقدمة للشركة كالتالي:

1. السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,266 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة.

2. شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 2,625 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة.

3. شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,854 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسيد وليد احمد الجفالي. عضو مجلس إدارة .

4. شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 1,135 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة برناندذ فان ليندر و صالح الفضل. أعضاء مجلس الإدارة.

5. شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 1,356 ألف ريال وهو عقد ذو مصلحة للسادة حاتم علي الجفالي و وليد احمد الجفالي. أعضاء مجلس الإدارة.

7. إعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ:

1. سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بالشركة الوطنية للتأمين.

2. سياسة الإفصاح بالشركة الوطنية للتأمين .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي صندوق بريد 5832 جدة 21432 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126606200 .