"اكسا للتأمين" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إنعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م الساعة الخامسة عصراً في فندق الخزامى بمدينة الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني، تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2.تمت الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3.تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/برايس ووترهاوس كوبر ومكتب الغانم لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م وتحديد أتعابهم.

5.تمت الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012م بواقع (180,000) الف ريال لرئيس المجلس، و (120,000) الف ريال لكل عضو من بقية الأعضاء.

6.تمت الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.

7.تمت الموافقة على تحديث قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعة ولائحة الحوكمة.

8.تمت الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز كانو وهي عبارة عن عقود تأمين أصدرت لصالح شركة يوسف بن احمد كانو بقيمة 22,523 ألف ريال في سياق الاعمال الاعتيادية تجدد سنويا حسب الإتفاق. بالإضافة لعقود إستئجار مكاتب الشركة من شركة يوسف بن أحمد كانو في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 1,291 ألف ريال وتجديدها لعام آخر. كما تمت الموافقة على عقود معاهدات إعادة التأمين المسندة لمجموعة اكسا (طرف ذو علاقة بالمساهم شركتي اكسا الخليج والبحر المتوسط) بقيمة 58,849 ألف ريال وتجديدها لعام آخر.

9.تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسا الخليج للتأمين وبدلاً عن الأستاذ/ سعود عبدالعزيز كانو ليكمل الفترة المتبقة والتي تنتهي بتاريخ 23/05/2015م