نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "سافكو" المنعقدة في 24 مارس 2014

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 23-05-1435 الموافق 24-03-2014 في فندق الانتركونتننتال في مدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م وما ورد فيه من توصيات.

3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتـوزيع (3,999,999,996) ريال أربـاحاً نقدية على المساهمين عن العام 2013م بــواقع (12) ريالاً للسـهم الواحــد والتي تمثل (120%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد . وقد تـم صرف (6) ريالات للسـهم الواحد عن النصف الأول والتي تمثل (60%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، على أن يتم توزيع (1,999,999,998) ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2013م ، بواقع (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (60%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 24/3/2014م ، وقد أقرت الجمعية بأن يكون صرف الأرباح بتاريخ 3/4/2014م بدلا من تاريخ 13/4/2014م والمعلن عنه سابقا.

4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية ربع السنوية والسنوية للعام المالي 2014م، وتحديد أتعابه. وقد تم تعيين السادة أرنست ويونغ وشركاهم.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

6. الموافقة على صرف (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.

7. اختيار اعضاء مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من23/05/1435هـ الموافق 24/03/2014م. وفقا لأسلوب التصويت التراكمي. وقد تمت الموافقة على تعيين المهندس/ محمد بن حمد الماضي (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)، المهندس/ خالد بن عبدالعزيز المانع (غير تنفيذي)، المهندس/ ناصر بن أحمد السياري (غير تنفيذي) كممثلين للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (غير تنفيذي) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين وهم الأستاذ/ سليمان بن محمد الخليفي (مستقل)، الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي (مستقل)، الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (مستقل).

8. الموافقة على معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

9. الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة.