"البنك العربي الوطني" يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرين (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة البنك العربي الوطني دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في البنك العربي الوطني - الاداره العامه - الرياض في تمام الساعة 20:30 مساء يوم الاثنين تاريخ 25-05-1436 الموافق 16-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1)الموافقة على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية 2014/12/31 م .

(2) التصديق على قائمة المركز المالي للبنك كما هي في 2014/12/31 م وقائمة الدخل عن نفس السنة .

(3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 2014/12/31م .

(4) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن النصف الثاني من السنة المالية 2014م بواقع (55 هللة ) للسهم الواحد بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار (45) هللة للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه ( ريال واحد) للسهم الواحد بمبلغ اجمالي ( 1000 ) مليون ريال أي ما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2014م علما بان استحقاق الارباح للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 16مارس 2015 بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ يوم الاربعاء 2015/03/25 م.

(5) ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014م .

(6)الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمتضمنة في تقرير مجلس الادارة للفترة من 1 يناير 2014م الى 31 ديسمبر 2014 .

(7) الموافقة على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2015م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة .

(8) الموافقة على قيام البنك بإصدار ادوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك او السندات بمختلف انواعهما سواء في جزء او عدة اجزاء او من خلال سلسلة من الاصدارات او بموجب برنامج او اكثر وذلك داخل المملكة العربية السعودية او خارجها بالعملة السعودية او بأي من العملات الاجنبية وتفويض مجلس الادارة بصلاحية اصدارها دون الرجوع الى الجمعية العامة , وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والاجراءات اللازمة لإصدارها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة ومنح المجلس حق تفويض أي او كل من تلك الصلاحيات لأي شخص او اشخاص اخرين واعطائهم حق تفويض الغير .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 100 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي إدارة شؤون المساهمين - البنك العربي الوطني- ص ب 56921 الرياض 11564 ( فاكس 0114029000 تحويلة 2604 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114029000 تحويله 2606 و2600و1321.