"بنك الجزيرة" يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة بنك الجزيـــرة دعوة الســادة المساهمين لحضـــور اجتمـاع الجمعيـــة العامـــة العادية (الحادية و الخمسون) المقرر عقده في تمام الساعة السابعة والربع من مساء يوم الأربعاء 03 رجب 1436هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 أبريل 2015م في مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة وذلك للنظر في المواضيع التالية المطروحة على جدول أعمال اجتمـاع الجمعيـة.

1 - الموافقــة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن العـام المالـي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.

2 - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العــام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3 - المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2014م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2014م حتى 31/12/2014م .

5 - الموافقة على اختيار اثنين من مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2015م ، وإقرار أتعابهم المقترحة.

وطبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك، يحق لأي مساهم يملك 20 (عشرون سهماً) فأكثر أن يحضر اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة ، بمقتضى توكيل مصدق عليه من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو جهة العمل . ويرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع . كما يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم، التفضل بإرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل إلى سكرتارية مجلس الإدارة بالإدارة العامة لبنك الجزيرة ص . ب 6277 جدة 21442 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 2346846-012 ، أو الفاكس رقم 2157358-011 .

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال البنك طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك.