"ايس للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة أيس العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 27-06-1436 الموافق 16-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الخامسة (من 1/1/2014م إلى 31/12/2014م) والموافقة عليه.

2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية الخامسة (من 1/1/2014م إلى 31/12/2014م).

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2014م.

4. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 381,320 ريال سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.

ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 474,598 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

ج. عقد تأمين مركبات مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 3,084 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.

د. إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري و/أو اتفاقي) بمجموع أقساط مسندة 61,418,044 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر، وتحت تحكم الشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة، ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.

ه. أبرمت الشركة عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 1,254,621 ريال سعودي.

و. تتعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 4,550,780 ريال سعودي.

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2014م.

6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال سعودي عن كل اجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال سعودي عن كل اجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمجموع مبلغ 381,980 ريال سعودي.

8. الموافقة على صرف المكافأة السنوية للسنة المالية 2014م بمجموع مبلغ 1,110,000 ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2014م.

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 14/8/1436هـ الموافق 1/6/2015م، وسوف يتبع طريقة التصويت العادي (صوت لكل سهم) في الترشيح.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة ايس العربية للتأمين التعاوني ص.ب.2685، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على تليفون: 8493633 - 013 فاكس: 8493660 - 013.