"الاحساء للتنمية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

اعلن مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الدور الأول برج الملحم الإداري بالاحساء في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 30-06-1436 الموافق 19-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

4- الموافقة على التعاملات التجارية بين الشركة وأطراف ذات علاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م ، والتي تتم على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وتحقق مصلحة الشركة بالإضافة إلى أن الأسعار المحددة في هذه التعاملات تؤمن وفراً للشركة مقارنةً بتلك الرائجة في الأسواق المحلية ، وتفاصيل تلك المعاملات كالآتي :-

أ- شراء آجل من مصنع الشركة منتجات تمور وخدمات تعبئة وتخزين مع مجموعة الكفاح القابضة والتي يمتلك نسبة فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن حسن العفالق ، وبلغ المطلوب منها7280 ريال كما في 31/12/2014م .

ب- إتفاقية بيع مصنع النسيج الكائن بالمدينة الصناعية بالأحساء مع شركة تكوين المتطورة للصناعات والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان ، وبلغ المطلوب منها 3500000 ريال كما في 31/12/2014م .

ج- رسوم التنازل عن مصنع النسيج الكائن بالمدينة الصناعية بالأحساء مدفوعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تخص شركة تكوين المتطورة للصناعات والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان ، وبلغ المطلوب منها 864000 ريال كما في 31/12/ 2014م.

د- توريد آجل لمصنع الشركة وتمور خام خلال موسم التموروتخزين تمور لدى مصنع الشركة مع شركة العثمان القابضة والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان ، وبلغ المطلوب لها 29497 ريال كما في 31/12/2014م.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من المساهمين،ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الأحساء شارع الثريات برج الملحم الإدارى الدور الأول أو إرساله على الفاكس 0135620774 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهاتف 0135620799 أو الفاكس 0135620774.