"المجموعة السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الأربعاء بتاريخ 19-6-1436هـ، الموافق 8-4-2015م، بفندق هوليدي إن الازدهار الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني، كانت نتائج التصويت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، والتي جاءت على النحو التالي:

1.القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.

2.تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.

3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.

4.تعيين مراجع الحسابات مكتب الدكتور محمد العمري، للعام المالي 2015م، وتحديد أتعابه.

5.توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.

هذا وسوف تبدأ عملية توزيع الأرباح يوم الأحد 30-6-1436هـ الموافق 19-4-2015م، وذلك عن طريق إيداع أرباح المساهمين في محافظهم.

6.صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.

7.الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2014م، بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم. حيث قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وبلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2014م مبلغ 48.6 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.

8.التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2014م، مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم وتبلغ حصتها 50%. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2014م مبلغ 27.6 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.

9.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 1-7-2015م، ولمدة ثلاث سنوات. (علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي وليس تراكمي)، وقد تم انتخاب كلا من:

معالي الاستاذ: حمد سعود السياري

سعادة الاستاذ: حاتم على الجفالي

سعادة الدكتور: عبدالرحمن سليمان الراجحى

معالي الاستاذ: سليمان عبدالرحمن القويز (ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

سعادة الاستاذ: صالح عيد الحصيني

سعادة الاستاذ: سعد علي الكثيري (ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد)

سعادة الاستاذ: علي عبدالله النعيم

سعادة الاستاذ: أحمد محمد عبيد بن زقر

سعادة الاستاذ: سليمان محمد المنديل