"البنك الأهلي التجاري" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عقد البنك الأهلي التجاري اجتماع جمعيته العامة العادية الأول لعام 2015م في تمام الساعة الرابعة و النصف من عصر يوم الأربعاء بتاريخ 19 جمادى الثاني 1436 هـ الموافق 8 أبريل 2015 م . في قاعة أمواج بفندق هيلتون بجدة. برئاسة الأستاذ منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس الإدارة.

وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال . وعلى ضوء نتائج التصويت . فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:

أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.

ثانيا: الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31-12-2014م وتقرير مراقبي الحسابات.

ثالثا: الموافقة على تعيين المحاسبين القانونيين السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان والسادة أرنست ويونغ المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2015م. ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة الماليةالمنتهية في 31-12-2014م.

خامسا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 01-05-2015م وحتى 30-04-2018م. علما بأن طريقة التصويت (عادي) وهم كالتالي :

1-الأستاذ منصور بن صالح الميمان

2-الأستاذ مطلق بن عبدالله المطلق

3-المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد

4-الأستاذ إبراهيم بن محمد الرميح

5-الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة).

6-الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنة (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

7-الأستاذ سعود بن سليمان الجهني (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

8-الدكتور سعد بن صالح الرويتع

9-الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي

سادسا: المصادقة على توزيع صافي أرباح مرحلية عن النصف الأول لعام 2014م والتي أقرها مجلس الإدارة بواقع 80 هللة للسهم الواحد وذلك حسب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20-05-2003م. والموافقة على اقتراح مجـلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م بإجمالي مبلغ 1,296,511,795 ريال و بواقع 65 هللة للسهم (بما يعادل 6.5%) من القيمة الأسمية للسهم. وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31-12-2014م بواقع (1.45) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 14.5% من قيمة السهم الأسمية. علما بأن أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية العادية الأول. حيث سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الإستثمارية إبتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2015م.

سابعا: الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

ثامنا: الموافقة على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

تاسعا: الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.