"البنك السعودي الفرنسي" يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يعلن البنك السعودي الفرنسي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 26 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 15 أبريل 2015م في المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور 62.84% من الأسهم الممثلة لرأس مال البنك، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

2-التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

4-الموافقة على دفع (50) هلله أرباح للسهم الواحد بإجمالي وقدره 602,678,584 ريال (وبما يعادل 5%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/12/2014م وسوف تكون احقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في 15/4/2015م وسيكون تاريخ صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 14/07/1436هـ الموافق 03/05/2015م ، بالإضافة إلى ما سبق توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2014 بإجمالي وقدره 542,410,725 ريال ، بواقع (45) هلله للسهم الواحد (وبما يعادل 4.50%) من القيمة الاسمية للسهم والتي صرفت بتاريخ 12/8/2014م وبذلك يصبح إجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه (95) هلله للسهم الواحد عن العام المالي 2014م وبمبلغ إجمالي قدره 1,145,089,309 ريال (وبما يعادل 9.5% ).

5-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1/1/2014م وحتى 31/12/2014م.

6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1/1/2014م وحتى 31/12/2014م.

7-الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان ومكتب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون كمراجعين قانونيين للبنك للعام المالي 2015م ولمدة سنة واحدة من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

8-الموافقة على تعيين الأستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضيري عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للأستاذ/ صالح بن عبدالعزيز العمير استكمالاً للفترة التي تنتهي في 31/12/2015م.

9-الموافقة على تعيين الأستاذ/ مازن بن عبد الرزاق الرميح عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للأستاذ/ عبدالرحمن بن أمين جاوه استكمالاً للفترة التي تنتهي في 31/12/2015م.

10-الموافقة على لائحة السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة وميثاق مجلس الإدارة المحدث واعتماده.

11-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة واعتمادها.

12-الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة المحدث واعتماده.

13الموافقة على ميثاق لجنة التبرعات والمساهمات الاجتماعية المحدث واعتماده.

14-الموافقة على دليل المساهمين واعتماده.