"اكسا للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة اكسا للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 03-07-1436هـ الموافق 22-04-2015م في فندق الماريوت بمدينة الرياض بعد اكمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م

2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

4- الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس.

5- الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي (KPMG) بالتعاون مع مكتب البسام والنمر لمراجعة حسابات الشركة لعام 2015م والربع الأول من عام 2016م.

6- الموافقة على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة.

7- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 24-5-2015م وتنتهي بتاريخ 23-5-2018م وتم تطبيق التصويت التراكمي لإنتخاب أعضاء المجلس، وهم كالتالي:

-علي عبدالله كانو

-إيان لوغان ريد

-بول أدمسون

-جيروم دراوش

-فرانسوا عيسى توازي

-يوسف صالح أباالخيل

-زياد عبدالرحمن الجريسي

-محمد زمخشري.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين، والترخيص بها لعام قادم والتي توجد فيها مصلحة لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو ومجموعة اكسا العالمية، وهي كالتالي:

أ)عقود تأمين بقيمة 24,467 الف ريال أصدرت لصالح شركة يوسف بن أحمد كانو و تمت هذه العقود في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق.

ب)تكاليف مصاريف إستئجار مكاتب الشركة في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 1,991 الف ريال لصالح شركة يوسف بن احمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ / علي عبدالله كانو، وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق.

ج) عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر بقيمة 73,540 الف ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهذه عقود سنوية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق.