"أنعام القابضة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق كراون بلازا - قاعة كرستال - جدة في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 29-07-1436 الموافق 18-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

2)الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2014 وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م .

3)ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .

4)تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2015 والربع الأول لعام 2016 وتحديد اتعابه.

5)انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة المبتدئة في 28/11/2015م ولمدة ثلاث أعوام(تصويت عادي) .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذا الاجتماع من حضر من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي مدينة جدة شارع المحجر العام بجوار مستشفى الملك عبدالعزيز ص ب 6352 رمز بريدي 21442 قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، كما أن التصويت الالكتروني عن بعد متاح عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الموافق 06/05/2015 وحتى الحادية عشر من صباح يوم انعقاد الجمعية . وللاستفسار يرجى الاتصال على 0126357007 تحويله 123 .