"الحكير" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 13-09-1436 الموافق 30-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2015 م .

2 - الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2015 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهي فى نفس التاريخ.

3 - الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2015م إلى العام القادم.

4 - الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح اولية عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م البالغ (1.25) ريال للسهم الواحد وبما نسبته 12.5% من رأس مال الشركة استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 23/10/2014م ، علماً بان اجمالي مبلغ التوزيع 262,500,000 ريال، مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 105 مليون إلى 210 مليون سهم.

5 - إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (1) ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهيه في 31/3/2015 م (عن النصف الثاني) .

تستحق لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية للشركة ، وسوف يتم الاعلان عن موعد توزيعها لاحقا.

6 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو اضافة الى بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 3000 ريال عن كل جلسة .

7 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2015م.

8 - الموافقة على إختيار المحاسب القانونى ، الذى تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2015 م الفترة المالية من 1 أبريل 2015 إلى 31 مارس 2016 ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .

9 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2015م وتحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة.

10 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31 مارس 2015م بين الشركة وشركة المراكز العربية وشركة المراكز المصرية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة بنسبة 100% وشركة هاجن المحدودة بنسبة 37.5% بشكل مباشر او من خلال شركة فاس السعودية القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، والترخيص بها للعام المالى القادم الذي ينتهي في في 31 مارس 2016م ، والموافقة على قيمة الزيادة في قيمة التعاملات مع شركة المراكز العربية خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م عن مبلغ الموافقة الصادرة عن الجمعية العامة العادية بتاريخ 14/07/2014م.

وفي مايلي تفاصيل التعاملات للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2015 على النحو التالي :

- بلغت قيمة التعامل مع شركة المراكز العربية 438,032,024 ريال ، ايجار محلات .

علماً بان قيمة الزيادة في قيمة التعاملات مع شركة المراكز العربية خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م عن مبلغ الموافقة الصادرة عن الجمعية العامة العادية بتاريخ 14/07/2014م هي 39,491,887 ريال.

- بلغت قيمة التعامل مع شركة المراكز المصرية 9,373,751 ريال ، ايجار محلات
.
- بلغت قيمة التعامل مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية 51,661,617 ريال ، اعمال انشاء وتجهييز محلات.

- بلغت قيمة التعامل مع شركة هاجن المحدودة 12,316,946 ريال ، طباعة و أعلان

* علماً بانه لايوجد شروط خاصه للتعامل.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268 .