"سدافكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 13-09-1436 الموافق 30-06-2015 في ، بفندق راديسون بلو - الأجنحة الملكية - قاعة الديوان في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 -03 -2015م والتصديق عليه بنسبة 100%

2 - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 -03 -2015م بنسبة 100%

3 - الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01 -04 -2014م إلى 31 -03 -2015م والتصديق على ما جاء فيهما بنسبة 100%

4 - الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 113.750.000 ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3.5) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل 35% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح بنسبة 100% وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً

5 - الموافقة على إختيار إرنست ويونج كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01 -04 -2015م وتنتهي في 31 -03 -2016م والبيانات المالية الربع سنوية بنسبة 78,63%

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01 -04 -2014م إلى 31 -03 -2015م بنسبة 100%

7 - الموافقة علي صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31 -03 -2015م بنسبة 100%

8 - المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم بنسبة 100%علماً بأن تفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية لدى شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية بمبلغ 12.432مليون ريال سعودي وفقا لأفضل الشروط التجارية لمدة عام إعتباراً من 01 -07 -2014م إلى 30 -06 -2015م ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل عضو مجلس إدارة سدافكو الأستاذ - فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين .

وقد تم إحتساب نسب التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت .