"الأسمنت السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة الإسمنت السعودية انه قد انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وبعد إكتمال النصاب القانوني في فندق شيراتون الدمام في تمام الساعة الرابعة من بعد صلاة عصر يوم الخميس 1437/02/07 الموافق 2015/11/19م وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي : 

أولا: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2018م عن طريق التصويت العادي يتكون من:

1- محمد سليمان بالغنيم
2- وليد أحمد الجفالي 
3- خالد عبدالرحمن العبدالكريم
4- فهد عبدالله الصالح 
5- حمد عبدالله العليان
6- عبدالرحمن سليمان الراجحي 
7- محمد علي القرني
8- خالد عبدالرحمن الراجحي
9- أحمد محمد العمران
10- محمد عبدالكريم الخريجي 
11- أمين موسى العفيفي 

ثانيا: الموافقة على تعديلات مواد النظام الأساسي للشركة التالية:

المادة (3) أغراض الشركة، المادة (4) اشتراك الشركة مع شركات وهيئات أخرى بأعمالها، المادة (5) مركز الشركة، المادة (6) مدة الشركة، المادة (8) بيع الأسهم في المزاد العلني، المادة (10) تداول الأسهم، المادة (12) زيادة رأس المال، المادة (13) تخفيض رأس المال، المادة (18) مسئولية عضو مجلس الإدارة، المادة (19) انتهاء العضوية، المادة (21) رئيس المجلس والعضو المنتدب، المادة (23) اجتماعات المجلس، المادة (24) نصاب اجتماعات المجلس، المادة (26) التزامات أعضاء المجلس، المادة (27) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، المادة (29) حضور اجتماعات الجمعيات، المادة (31) الجمعية العامة غير العادية، المادة (32) انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، المادة (33) كشف الحضور، المادة (34) نصاب الجمعيات العامة العادية، المادة (36) التمثيل، المادة (37) جدول الأعمال، المادة (38) القرارات، المادة (40) رئاسة الجمعيات، المادة (45) الميزانية وتقرير مجلس الإدارة، المادة (46) توزيع الأرباح، المادة (47) دفع أرباح المساهمين، المادة (49) خسائر الشركة، المادة (50) حل الشركة وتصفيتها، المادة (51) نظام الشركات، المادة (52) إيداع النظام الأساسي .

إضافة مادتين جديدتين :

1- شراء الأسهم في المادة رقم (8) بعد التعديل.
2- لجان مجلس الإدارة في المادة رقم (29) بعد التعديل.

إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي لتتوافق مع ما ورد من إضافات و تعديلات.