"الخليجية العامة للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الكراون بلازا - قاعة الكريستال، جدة في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتاريخ 08-04-1437هـ الموافق 18-01-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

أولاً : الموافقة على أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات تبداء من تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم إستخدام التصويت التراكمي لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارةفي هذا البند.

ثانياً : إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورتهم حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

ثالثاً : إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة حسب الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من لائحة حوكمة الشركات.

رابعا ً: إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة حسب الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشر من لائحة حوكمة الشركات.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي:

ص ب 1866 جدة 21441 هاتف 0126515158 تحويلة رقم 448 فاكس 0126510504 - وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛

نموذج التوكيل
أنا المساهم / .................................................................. 
الاسم رباعياً / أو إسم الشركة أو إسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري) الموقع أدناه بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ . 

وبصفتي أحد مساهمي الشــــركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني . 
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ..................................................... ( الاسم رباعياً ) 
السجل المدني رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 8/4/1437هـ الموافق 18/1/2016م بفندق كراون بلازا بجدة والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع. 

حرر في / /1437هـ الموافق / /2016 م. 
الاسم / التوقيع / 
الصفة / التصديق/