"تهامة للإعلان" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة - حي الحمراء - شارع الأندلس - مبنى تهامة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 23-03-1437 الموافق 03-01-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- تعديل المادة (5) من الباب الأول من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمقر الشركة الرئيسي والتي تنص على : (يقع في مدينة جدة ويجوز نقله الي أي جهه أخرى في المملكة العربية السعودية بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها) لتصبح المادة بعد التعديل على النحو التالي: ( يقع في مدينة الرياض ويجوز نقله الي أي جهه أخرى في المملكة العربية السعودية بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها).

علما بأن الإجتماع يكون صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة, وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بجدة قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل- 0126519990 على أن تكون هذة التوكيلات مصدقة من أحد العرف التجارية او البنوك أو جهة العمل وأن لاتزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5 في المائة من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادرا من مساهم واحد وأفراد أسرتة, مع العلم أنه لايجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه مع مراغاة النموذج أدناة للتوكيل:أنا المساهم ..... رقم طلب الإكتتاب .... المالك لعدد....سهما عنواني: ص.ب ....المدينة .... الرمز البريدي.... هاتف.... بأنني وكلت السيد.... رقم طلب الإكتتاب .... رقم الحفيظة....تاريخها.... مصدرها.... وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية - غير العادية للشركة المقرر عقدة الساعة الرابعة مساء يوم الأحد 23-03-1437هـ الموافق 03-01 -2016م بمقر الشركة بجدة مبنى تهامة حي الحمراء شارع الأندلس ,وله حق التصويت على بنود جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني في سجل حضور المساهمين وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالجمعية .