" اسمنت المنطقة الجنوبية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى الإدارة العامة ابها في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 08-06-1437 الموافق 17-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

اولا : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

ثانيا: التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

ثالثا : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

رابعا: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع 490.000.000 ريال بنسبة 35% من رأس المال والربح الموزع على السهم 3.5 ريال بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح خلال النصف الأول بناء على اقتراح مجلس الإدارة بواقع 350.000.000 ريال بنسبة 25% من رأس المال ب المال والربح الموزع على السهم 2.5 ريال وبالتالي سيكون اجمالي الارباح الوزعه عن عام 2015م 840.000.000 ريال بواقع 6 ريال للسهم الواحد ، و تكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.

خامسا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

سادسا: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.

سابعا: التصويت على صرف مبلغ 1.800.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع 200.000 ريال لكل عضو. 

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال ، علماً بان يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50%من رأس المال.