"المراعي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

4-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 690 مليون ريال أي ما يعادل 11.5% من رأس المال، وعلى أساس 600 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية المقرر يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة اجتماع الجمعية على هذه التوصية.

5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام المالي 2016م، والحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابه.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

7-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م

8-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م، عن طريق التصويت التراكمي وفقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، (انظر المرفق)

10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة، (انظر المرفق)

11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، (انظر المرفق)

12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، (انظر المرفق)

13-التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، (انظر المرفق)

14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، (انظر المرفق)

15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا، (انظر المرفق)

16-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، (انظر المرفق)

17-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، (انظر المرفق)

18-التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الدواجن.

19-التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج المخبوزات.

20-التصويت على زيادة رأس مال الشركة، (انظر المرفق)

21-التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، (انظر المرفق)


ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكومياً، على ألا يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة، ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7233 أو 6280 الفاكس : 966114701555+ البريد الإلكتروني investor.relations@almarai.com ، أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.