"الوطنية للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة- فندق المريديان طريق المدينة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 19-07-1437 الموافق 26-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

2.التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

3.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

4.االتصويت على صرف مبلغ1,260,000 ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة.

5.التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

6.التصويت على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1.السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,599 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%.

2. شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 100 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 4,077 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لإعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%.

3. شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 5,224 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 1,750 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد الجفالي بنسبة 100%.

4. شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 3,624 ألف ريال.

. حيث انها عقود بها مصلحه لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / بيرناردذ فان ليندير بنسبة 100%.

5. شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 1,500 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%.

والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2015 حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.

8.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه سيتم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة.

9.التصويت على قرار المجلس بقبول إستقالة كلا من الأستاذ / صالح عبدالقادر الفضل وتعيين الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في 24/03/2016م.

10.اعتماد التعديلات على سياسة الشركة الوطنية الداخلية الخاصة بالحوكمة.

11.إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي صندوق بريد 5832 جدة 21432 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126606200 .