"إعمار" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الثلاثاء 19 رجب 1437هـ الموافق 26 ابريل 2016م في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة عند الساعة الرابعة (4) عصراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

2)التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

3)التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

4)التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.

5)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

6)التصويت على العقود و المعاملات مع أطراف ذات علاقة:

أ. سداد مستحقات لشركة إعمار العقارية بقيمة 180,000 (مائة وثمانون ألف) ريال، مقابل خدمات هندسية.والتي يشغل فيها رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد العبار منصب رئيس مجلس الادارة ايضاً. 

ب. إبرام عقد إيجار و خدمات مرافق لمكاتب في منطقة الوادي الصناعي بقيمة 2,126,000 (مليونين ومائة و ست وعشرون الف) ريال للفترة من يناير إلى نوفمبر 2015م مع شركة تطوير الموانئ (شركة تشارك فيها إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة في ملكيتها ).

ج. شراء مواد خام من شركة تطوير الموانئ (شركة تشارك فيها إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة في ملكيتها ) بقيمة 4,921,000 (أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون الف) ريال.

د. توقيع ملحق تعديل عقد إيجار تطويري لأرض صناعية بمنطقة الوادي الصناعي مساحتها 106,100 متر مربع بتاريخ 6 ديسمبر، 2015 مع مجموعة دلة التجارية والتي يديرها سعادة الأستاذ/ عبد الله صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لاستخدامها كمستودعات لتخزين و توزيع أجهزة تكييف، وذلك لمدة 25 عام وبإيجار قيمته 10 ريال للمتر المربع، مع العلم أن العقد الأساسي الذي تم التوقيع عليه كان بتاريخ 18 سبتمبر 2014م، و تعود أسباب التعديل إلى: 1) السماح لشركة دلة التجارية بتأجير الأرض لأي من الشركات التي تمتلك فيها حصص بدلا من تخصيصها فقط لشركة حلول، 2) تغيير تاريخ بداية إنجاز التحسينات الجوهرية بحيث تبدأ من تاريخ توقيع ملحق التعديل.

هـ. العقد المبرم بين الشركة وشركة تيرنر للاستشارات الهندسية بقيمة 5,088,000 (خمسة ملايين وثمانمائة وثمانين الف) ريال حيث تملك شركة إعمار العقارية حصة كبيرة من رأس مال شركة تيرنر ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العبار هو رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.

و. إبرام عقد تأجير محل تجاري بمساحة 146 متر مربع بمبنى الساحل 1 بتاريخ 1 فبراير 2015م لشركة لينا للأغذية الخفيفة والتي يمتلك حصة 80% فيها أقرباء من الدرجة الأولى لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ خالد الملحم، وذلك لمدة 5 سنوات و بدون مقابل في السنة الأولى ثم بقيمة 800 ريال للمتر في السنتين الثانية والثالثة ثم بقيمة 1000 ريال للمتر في السنتين الرابعة والخامسة.

ز. إستمرار عقد تأجير محل تجاري بمساحة 925 متر مربع لمدة خمسة سنوات بدون مقابل لبنك ساب لإقامة احد فروعه والذي وقع في تاريخ 14 يناير 2013م، والذي يشغل عضو مجلس ادارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية معالي المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم عضوية مجلس إدارته.

ح. إبرام عقد لخدمات إنشائية و كهربائية بمرينا البيلسان مع شركة ناغي للأعمال البحرية التي يمتلك الأستاذ/ محمد يوسف ناغي حصة فيها ، وهو عضو مجلس إدارة الشركة، و ذلك بتاريخ 10 نوفمبر 2015 و بقيمة 2,400,00 (مليونين و اربعمائة الف) ريال. والجدير بالذكر ان جميع هذه التعاملات تمت وفق سعر السوق وبضوابط تنافسية شريفة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما آخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه (المرفق)على أن يرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 2338 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية23964 -6992) أو عبر الفاكس رقم 5106903-012 قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل. وعلى كل مساهم يرغب حضور الإجتماع إحضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال النصاب المحدد لعقد الاجتماع.

كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة أو اللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.