"البحر الأحمر" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها -بمشيئة الله- في قاعة الدانا بفندق إيلاف جدة (رد سي مول) بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة السابعة (07:00) من مساء يوم الأربعاء ، تاريخ 13-07-1437هـ الموافق 20-04-2016م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م. 

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م. 

6- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة (7.5%) من رأس المال وبإجمالي قدره 45 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال سعودي عن السنة المالية 2015م، بواقع 200,000 ريال لكل عضو.

8- التصويت على العقود المُبرمة مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خلال العام 2015م بقيمة 5,125,295 ريال مقابل توفير خدمات تأمين مُتعددة الفترات الزمنية لموظفي شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان هم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين ويعتبرون من الأطراف ذوي العلاقة ولهم مصلحة غير مباشرة في هذه التعاملات، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

9- التصويت على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) لتوريد وحدات سكنية خلال العام 2016م والتي يمتلك عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال عبد الله الدباغ حصة تعادل 2% من رأس مالها ويعتبر من الأطراف ذي العلاقة وله مصلحة في هذه التعاملات. 

10- التصويت على الاتفاقية المُبرمة مع شركة مجموعة التنمية التجارية خلال العام 2015م بقيمة 28,500 ريال مقابل استئجار مساحات مكتبية تبلغ 57 متراً مربعاً، حيث أن لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والسادة حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية ويعتبرون من الأطراف ذوي العلاقة، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

11- التصويت على العقود مُتعددة الفترات الزمنية المُبرمة مع الشركة العلمية الوطنية خلال العام 2015م بقيمة 1,371,290 ريال مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين حيث أن لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والسادة حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة غير مباشرة في هذه العقود ويعتبرون من الأطراف ذوي العلاقة، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه العقود أي شروط في التعامل.

12- التصويت على الاتفاقية المبرمة مع السيد/ صالح محمد عوض بن لادن بقيمة 883,390.95 ريال سعودي سنوياً مقابل استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2013م، وذلك لبناء مجمع سكني لشركة (GS Engineering) حيث أنه يعتبر من الأشخاص ذوي العلاقة وله مصلحة مباشرة في هذه الاتفاقية. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم شريطة أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة (3) أيام، مع مراعاة الحضور قبل اجتماع الجمعية بنصف ساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال. علماً بأن اجتماع الجمعية لا يكون صحيحاً إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 51% من رأس مال الشركة على الأقل.