"الزامل للإستثمار الصناعي" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة الزامل للإستثمار الصناعي دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 11-07-1437 الموافق 18-04-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015م.

2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3) التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2015م إلى 31/12/2015م.

5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.00) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2015، أي بنسبة 10% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2015 وبواقع (1.00) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2015 مبلغ (2.00) ريال لكل سهم بنسبة 20% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

6) التصويت على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

7) التصويت على تعديل المادة (14-1) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات).

8) انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السابعة من 01/05/2016م لغاية 30/04/2019م. علماً بأن طريقة التصويت التي سوف تتبعها الشركة في انتخاب الأعضاء هي التصويت العادي حسب النظام الأساسي للشركة.

9) التصويت على تعديل لوائح حوكمة الشركة بما يتماشى مع تعديل المادة (14-1) من النظام الأساسي.

10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2015م والترخيص بها لعام قادم، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:

‌أ) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 3,410,268 ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.

‌ب) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 12,342,802 ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.

‌ج) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 21,619,666 ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.

‌د) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 15,174,056 ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.

11) التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2016م والربع الأول من العام 2017م وتحديد أتعابهم.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 14441 الدمام 31424 (عناية سكرتير مجلس الإدارة) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (966138108180+) أو على البريد الإلكتروني (investors@zamilindustrial.com). 

علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.