" اميانتيت العربية السعودية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية للمرة الثانية المساهمين الذين يملكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والذي سيعقد ـ بإذن الله ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى بالدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاثنين الواقع في 26-06-1437هـ الموافق 04-04-2016م (حسب تقويم أم القرى)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولا: التصويت على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2015. 

ثانيا: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.

ثالثا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في31-12-2015م .

رابعا: التصويت على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2015 قيمتها 75,075,000 ريال تمثل 6.5 % من راس المال بواقع 65 هللة للسهم الواحد. على ان تكون احقية الارباع للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية. 

خامسا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31-12-2015م.

سادسا: التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

سابعا: التصويت على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي بواقع 200,000ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو. 

علما بأنه التصويت عادي وليس تراكميا . وحسب المادة/33 من النظام الاساسي فان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية للمرة الثانية هو المساهمين الحاضرين أيا كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: شركة أميانتيت العربية السعودية عناية السيد/وليد محمد أبو كشك ص ب 589 الدمام 31421 المملكة العربية السعودية ،وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0138471500 تحويلة 1117، فاكس :920004070 تحويلة 1117 ، أو البريد الإلكترونيwkishk@amiantit.com ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته .

صيغة الوكالة 
السادة/شركة اميانتيت العربية السعودية المحترمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، 
أنا المساهم/................................. الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من.............................، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديــة (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/.............................. 
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين (للمرة الثانية) الذي سيعقد عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاثنين الواقع في26-06-1437هـ الموافق 04-04-2016م (حسب تقويم أم القرى)، ، في مقر الشركة الرئيسي بالدمام (حسب تقويم أم القرى). 

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه. 
والله الموفق،،،
الاسم: 
التوقيع: 
التاريخ: 1437هـ الموافق: 2016م